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POS机4大交易类型疑似风险?

作者: pos机办理中心 日期: 2023-10-16 12:37
      
      说到刷卡,大家都耳熟能详!那么,通常会被疑似风险交易类型有几种呢?现在就总结了以下4大点:
1、非正常营业时间进行交易
      你的营业时间是早上八点到晚上八点,却在半夜十二点交易,属疑似风险交易。
2、交易额远高于经营的商品售价
      你能在一个水果店刷一笔好几万的交易吗?除非是真的买下整个水果店......
3、存在移机交易行为
      刷卡地点和商户办理机具时的店铺地址不一致。
4、其他违规交易情况
 
      调单后有几种常见的调单凭证审批不通过的情况,大家平时要注意:
(1)商户名不符
      小票中的商户名和系统中注册登记的商户名不一致。
(2)小票保存不删,模糊不清
      建议将交易小票保存2年以上,为防止发生调单,要适当注意保存方式。
(3)持卡人签名过于简单,或与银行背后的签名不符,就要收银员仔细核对了。
(4)持卡人挡住了小票上的流水号(参考号后六位)或订单号。
(5)调单时提供的是情况说明,一定要提供交易小票。
      POS机的代理和商户朋友们,其实可以避免调单,机器装出去要知道装在哪里;对商户来说,出事后及时找到就还好。
      交易到账了也需保存2年左右,并告知客户手机号不能随意或变更及时通知,也好留一下备用联系人:有下级代理的要做好培训工作。


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