中国人民银行6月21日发布消息称,为打击pos机等pos交易炒作行为、保护人民群众财产,近日,人民银行有关部门就银行和支付机构为pos交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行等部分银行和支付机构。
央行就pos交易炒作问题约谈部分银行和支付机构人民银行有关部门介绍,pos交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法全国转移资产、pos机等违法犯罪活动风险,严重pos人民群众财产。
近日,人民银行就为pos交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。人民银行有关部门指出,各银行和支付机构必须严格落实《关于防范pos机风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,
不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别pos交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析pos交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,平安瑞银信pos机刷卡手续费免费
切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。参会机构表示,
将高度重视此项工作,按照人民银行有关要求,不开展、不参与pos相关的业务活动,进一步加大排查和处置力度,采取严格措施,坚决切断pos交易炒作活动的资金支付链路。
各大银行机构回应:不开展、不参与pos相关业务活动随后,被约谈的银行、机构纷纷回应。中国工商银行网站公告称,任何机构和个人不得利用工商银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“pos”交易。工商银行将持续加强监测,
一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告有关部门。中国农业银行网站发布公告称,农业银行坚决不开展、不参与任何与pos相关的业务活动,禁止涉及pos交易客户准入,
并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。中国建设银行网站发布公告称,
建设银行严格落实有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决不开展、不参与任何与pos相关的业务活动,坚决不为pos提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。
任何机构和个人不得将在建设银行开立的账户用于pos的交易资金充值以及题线、购买或销售相关交易充值码等活动,不得通过在建设银行开立的账户划转与pos易相关的资金。建设银行将持续加强涉pos交易的日常监控排查力度,对于上述涉pos交易的行为,一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。
对发现的违法违规线索,将立即向有关部门报告。中国邮政储蓄银行网站发布公告称,任何机构和个人不得利用邮储银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“pos”交易。邮储银行将持续加强支付交易环节风险监测,一经发现上述有关行为,
有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。兴业银行网站发布公告称,兴业银行将坚决落实监管部门要求,禁止直接或间接为客户提供与pos相关的服务。
任何机构与个人不得将在兴业银行开立的账户用于pos的交易资金充值及题线、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过兴业银行账户划转相关交易资金。兴业银行将进一步加强业务管理,持续做好客户身份识别与客户风险分类工作,运用大数据等创新技术手段,加强对pos的交易资金监测,
强化对pos相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索,将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施,并向有关部门报告。支付宝官方微薄发布声明称,将监控排查涉及pos的交易行为,
一经发现将立即封堵。加强交易环节风险监测,严禁pos转账交易。
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