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POS机刷卡器诈骗案件

作者: pos机办理中心 日期: 2024-02-03 18:40
 近,发生一起办理刷卡器的精心诈骗案件,实施过程长达几个月,让人惊叹不己,下面,我们就来看看不法分子如何利用办理刷卡器进行诈骗的。
 李女士开了一家烟酒店,17年11月,有一人自称王某,称可以免费办理刷卡器,李女士详细询问后,就办理了安装,王某顺便帮李女士激活刷卡器。在接下来几个月内,刷卡器使用很正常。18年4月17日,有一个姓张的男子到店,称要帮别人提高信用额度,需要大量虚拟交易,要在李女士的刷卡器上刷卡刷卡消费,给李女士1%的手续费。
 张某当天在李女士那里刷了5万元,李女士得了500元好处。接下来的18日19日2天分别刷了10万和15万,李女士得2500元。这3次交易,都在第二天,钱就到了李女士的银行结算卡里,李女士也放下了心。
 20日,张某又来了,说李女士这里收的手续费比别的地方低,以后所有要刷的信用ka卡都在这里刷。随即在李女士这里刷卡消费20万,并给李女士2000元手续费,并声称明天再来刷30万。李女士一天就得2000元,感觉钱来的容易。由于这4月20日是星期五,周未2天银行休息,只能等到星期一钱才能到帐,所以李女士去亲朋好友去借了30万以备第二天使用。21日,张某在李女士把借来的30万全部刷卡消费,并声称明日还要来。李女士刷卡消费的钱还没有到帐,告诉张某星期一到帐后才有钱,张某只好悻悻离开。
 4月23日,李女生前几天刷卡的钱没有到帐。打电话给办理刷卡器的王某。王某声称银行业务繁忙,要晚上8点以后再查查。李女士等到8点以后依然没有收到钱,再去王某电话,王某己关机,李女士带着后一丝希望赶去当时王某留的地址找,发现根本没有这家公司的存在。李女士这才确定自己上当,随即报了案。
 警方对李女士的刷卡器进行了调查,发现刷卡器绑定的不是李女士的信用ka卡,而是绑在一个叫周某某的三级智障人士名下,周某某连自己的名字都不会写。警方调取了周某某历次到银行取款和转账的监控画面,发现他每次办业务时都有人陪同,民警提取了这两名男子的面部图像,分析确定他们是张某和王某,随即对他们进行了抓捕,事件的始未才弄明白。
 张某和王某利用周某某办理信用ka卡,然后给李女士店里安装刷卡器,但是没有绑定李女士的信用ka卡,绑提周某某的信用ka卡。李女士前几个月刷卡金额全进了周某某的帐户里,由于数额较小,张某每次都按照信用ka卡交易记录,把钱准时打到李女士的银行结算卡里,并没有引起李女士的怀疑。然后在4月17日张某到李女士店里开始实施诈骗,前3天的刷卡消费的钱,他们都从周某某的帐户上取出来打到李女士卡里。利用李女士的心理和周未银行不能到帐这2个方面,套取了50万。
 在这里提醒各位卡友:信用ka卡刷卡消费本身是不合法的,不要想着能得点小利,让不法份子有机可乘,周未刷卡器大额消费要谨慎。

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