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前段时间浦发银行发布了关于开展个人pos机核实工作的公告，称为进一步落实个人银行账户实名制管理相关要求，维护存款人合法权益，将开展个人pos机核实工作。公告内容显示，需要核实的个人pos机为：姓名、性别、国籍（地区）、职业、联系电话、联系地址（家庭地址或工作地址）、身份zheng证zheng件类型及号码、证zheng件有效期限。
浦发银行表示自2023年6月末起，浦发银行将对留存信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。
建设银行业在6月23日也发布类似公告，要核实个人客户留存在银行的身份基本信息，包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份zheng证zheng件或身份zheng证明文件种类、号码和有效期限，需真实、有效、完整。
建行称如在我行留存的非居民身份基本信息不完整，将于2023年6月30日起中止账户的金融服务。
除了上述银行，工行、平安、交行、招商等银行也发布了相关公告，事实上近两年来，银行对于账户管控的力度不断加强，按照监管相关要求，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
有银行人士介绍，当前各类违法犯罪活动中用于转移非法资金的银行账户，大部分是不法分子利用已挂失或者已失效的居民身份zheng证冒名开立的账户。
该人士指出，在核查身份公告中，身份zheng证过期是银行重点提醒的一种情况。同时，排查多人使用同一电话的账户，防止一人非法控制多张银行ka卡的现象发生，如果无法证明合理性的将被暂停业务。
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如果客户还不放心，可主动致电银行客服或到银行网点查询自己的账户情况。而由于各家银行科技系统能力、风控能力差异化较大，各家银行的时间表也并不统一。
近年来，央行就金融机构是否按规定履行客户身份识别义务进行检查。其中，多家银行和支付机构因未按规定履行客户身份识别义务受到处罚。
近日人行太原中心支行就公布了多起银行罚单，光大银行、广发银行、中国银行因“未按规定履行客户身份识别义务”等违规行为纷纷被罚 ，罚金共计超360万元。作出行政处罚决定日期为2023年6月24日。
中国银行山西省分行：未按规定履行客户身份识别义务；违反人民币银行结算账户管理规定；未严格落实信息使用授权审批程序。中国人民银行太原中心支行对其警告，并罚款56.2万元。
电签pos机十大排名,盛付通pos机怎么签名 广发银行太原分行：未按规定履行客户身份识别义务；违反人民币银行结算账户管理规定；未严格落实信息使用授权审批程序的违法行为类型，中国人民银行太原中心支行对其警告；罚款154.4万元。
盛付通过了晚上11点刷,瑞银信pos刷一万手续费多少 光大银行太原分行：未按规定履行客户身份识别义务；与不明身份客户进行交易；违反人民币银行结算账户管理规定；未按规定对异议信息进行核查和处理；未严格落实信息使用授权审批程序。由此，央行太原中心支行对光大银行太原分行予以警告，并罚款135.98万元。
此外，这三家银行的多名责任人同时被罚。
本月中旬工商银行因“未按规定履行客户身份识别义务”等违规行为，工行多地分行被罚超过1700万。（相关链接：1700万！工行多地分行被重罚） 更远的巨额罚单是在今年1月30日，人行杭州中心支行的行政处罚决定书（杭银罚字〔2023〕3号）显示网商银行因未按规定履行客户身份识别义务等相关规定，被处以警告并罚款2236.5万元。
